一、本次增资概述 1、根基环境 为把握行业成长机缘，落实公司成长计谋，优化本钱布局，公司间接控股子公司金色农华种业科技股份无限公司（以下简称“金色农华”或“方针公司”）拟取中国农业财产成长基金无限公司（以下简称“投资方”或“中农基金”）签订《投资和谈》及《股东和谈》（以下合称“《增资和谈》”）。《增资和谈》商定投资标的目的金色农华增资 10，000。00万元，取得金色农华 5。00%的股权，此中新增注册本钱 2，171。05万元，本钱公积 7，828。75万元。公司全资控股子公司创种科技无限公司（以下简称“创种科技”）及科高峻北农生物科技无限公司（以下简称“科高峻北农”）放弃金色农华本次增资的优先认购权。本次增资完成后，金色农华注册本钱由 41，250。00万元增至 43，421。05万元。公司控股子公司创种科技及科高峻北农合计持有金色农华的股份比例由 100。00%下降至 95。00%，金色农华仍为公司间接控股子公司，将继续纳入公司归并报表范畴内。2、审议法式 公司于 2024年 12月 6日召开第六届董事会第二十五次（姑且）会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，0票否决，20票弃权。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，本次买卖不形成联系关系买卖。本次买卖无需提交股东大会审议，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需颠末相关部分核准。二、方针公司根基环境 1、根基消息 （1）公司全称：金色农华种业科技股份无限公司 （2）注册本钱：41，250。00万元 （3）代表人：李军平易近 （4）注册地址：市海淀区澄湾街 19号院 2号楼 5层 101 （5）运营范畴：许可项目！农做子进出口；农做子运营；次要农做子出产(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非次要农做子出产；农业专业及辅帮性勾当；农做子运营(仅限不再分拆的包拆种子)；粮油仓储办事；谷物发卖；非栖身房地产租赁(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)(不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当） （6）能否为失信被施行人：否 （7）本次增资前后股权布局 本次增资前股权布局如下： 序号 股东名称 认缴注册本钱 （万元） 实缴注册本钱 （万元） 持股比例 （%） --- --- --- --- --- 1 创种科技 41，240。0000 41，240。0000 99。9758 2 科高峻北农 10。0000 10。0000 0。0242 合计 41，250。0000 41，250。0000 100。0000注：金色农华 2023年度财政数据经信永中和事务所（特殊通俗合股）审计，并出具 XYZH/2024CDAA4B0272号审计演讲。三、投资方根基环境 1、公司全称：中国农业财产成长基金无限公司 2、同一社会信用代码：55W 3、企业类型：其他无限义务公司 4、成立日期：2012年 12月 18日 5、出资额：400，000。00万元 6、代表人：吴文智 7、注册地址：市石景山区石景山 20号 1201-28 8、运营范畴：以股权形式投资于农业财产化龙头企业、农业畅通等沉点农村办事业企业、农业和农村配套办事取扶植项目以及农业安全公司、涉农机构等、同时进行少量非股权投资(市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当)。 9、能否为失信被施行人：否 10、股权布局： 合股人名称 认缴注册本钱 （万元） 持股比例 --- --- --- 中国信达资产办理股份无限公司 100，000。00 25。00% 中国信达资产办理无限公司 100，000。00 25。00% 中国农业成长银行 100，000。00 25。00% 中国中信集团无限公司 100，000。00 25。00% 合计 400，000。00 100。00%11、投资方取公司及公司前十名股东不存正在正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的关系，不存正在其他可能或曾经形成上市公司对其好处倾斜的其他关系。四、买卖的订价政策及订价根据 经两边敌对协商，按照本次增资后金色农华估值 20亿元的根本长进行买卖订价。本次投资方增资合计 10，000。00万元，此中 2，171。05万元计入金色农华注册本钱，7，828。75万元计入金色农华本钱公积，增资完成后，投资方持有金色农华 5。00%的股权。五、增资方案及相关和谈次要条目 1、签订从体 （1）中国农业财产成长基金无限公司 （2）创种科技无限公司 （3）科高峻北农生物科技无限公司 （4）大败农科技集团股份无限公司 （5）金色农华种业科技股份无限公司2、本次增资放置 投资方按照本和谈的商定以人平易近币 10，000。00万元（“增资款”），按照投后估值 20亿元的价钱，对方针公司进行增资，对应于本次投资后方针公司 5。00%的股份。上述增资款中的 2，171。0526万元计入方针公司的注册本钱，残剩的7，828。9474万元计入方针公司的本钱公积。本次投资完成后，方针公司的注册本钱添加至 43，421。0526万元。3、增资款的领取 投资方应正在本次投资的先决前提全数获得满脚后或被投资方书面宽免之后的十（10）个工做日内，将增资款 10，000。00万元一次性领取给金色农华。4、交割日 投资方按照商定领取完毕全数增资款之日为交割日。投资方其用于领取增资款的款子为自有资金且来历。5、工商变动 方针公司应正在交割日之后的五（5）个工做日内起头打点关于本次投资的工商变动登记手续。6、金色农华和创种科技赎回权 自投资方现实领取完毕全数增资款之日起起头计较投资期，投资期共计三年。自投资期的第三年（满两年之后）起，金色农华、创种科技均有权以现金体例回购投资方持有的全数或部门金色农华股份。回购价钱为被回购股份对应的投资方增资款金额再加上按照 6%的年化单利计较的利钱，并扣除投资方截至回购通知发出日已现实收到的利润、收益、盈利及股息。7、投资方退出及回购权 正在投资期届满后的六个月内，投资方有权要求以现金收购退出或二级市场退出体例自金色农华退出，退出时收购股份等权利优先由金色农华而非现有股东或控股集团承担。如发生《增资和谈》商定的触发投资方回购权的景象时，投资方有权要求金色农华以现金回购体例受让投资方届时所持有的公司的全数股份。创种科技、控股集团为金色农华按上述现金回购体例向投资方领取回购价款的权利向投资方承担不成撤销的连带义务。金色农华亦可指定第三方通过现金回购投资方届时所持有的公司的全数股份，并对其指定的第三方领取回购价款等相关权利承担不成撤销的连带义务。8、违约义务 各方同意，若投资方、方针公司、现有股东中的任何一方违约，应补偿因其违约而给对方形成的丧失。9、合同生效 本和谈经和谈各方中的天然人签字并按捺指印、机构方的代表人或有权代表或授权代表签字并加盖公章后生效。六、对公司的影响 本次增资不只加强了金色农华的本钱实力，并且有益于聚合外部资本配合推进种业运营持续健康成长，是连系金色农华本身成长需要和持久成长计谋的分析考虑。本次增资完成后，金色农华仍为公司间接控股子公司，不会导致公司归并报表范畴发生变动，不会对公司财政及运营情况发生严沉影响。本次买卖不存正在损害公司及全体股东好处的景象。七、备查文件 1、第六届董事会第二十五次（姑且）会议决议； 2、《关于金色农华种业科技股份无限公司之投资和谈》及《关于金色农华种业科技股份无限公司之股东和谈》。证券之星估值阐发提醒大败农盈利能力较差，将来营收获长性较差。分析根基面各维度看，股价合理。更多以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结中立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操做，风险自担。股市有风险，投资需隆重。如对该内容存正在，或发觉违法及不良消息，请发送邮件至，我们将放置核实处置。如该文标识表记标帜为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。